Проверить контрагента перед договором или оплатой

Когда нужно
«Проверь контрагента»
«Можно ли работать с ООО „…“?»
«Нужна проверка перед оплатой счёта нового поставщика»
«Надёжный ли поставщик?»
«Пробей по ИНН, что это за компания»
«Нет ли у них долгов у приставов, судов, банкротства?»
«Заключаем договор с новым подрядчиком — что по Положению о проверке?»
«Продлеваем договор — проверку надо обновить?»
«Где взять выписку ЕГРЮЛ с подписью и датой?»
Что даёт
По Положению о проверке контрагентов от 01.10.2026 без проверки договор не заключают и не продлевают (п.1.3). Ева собирает досье сама, в папку Бухгалтерия → Проверка контрагентов → «Название ИНН» → дата проверки:
файлы ФНС с электронной подписью и датой: выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП, бухотчётность (ГИР БО), реестр МСП, блокировки счетов;
печать карточки «Прозрачного бизнеса» (ФНС): в колонтитуле каждой страницы дата, время и адрес страницы;
листы Checko по приставам (ФССП), арбитражным судам, банкротству, госзакупкам и реестру недобросовестных поставщиков (РНП), со временем запроса и ссылками на карточки федеральных сайтов; лист членства в СРО;
00 Отчёт о проверке (PDF): группа и её основание, таблица «пункт → статус → файл», найденное сверху, предварительная оценка: «негатива не выявлено», «требует внимания» или «высокий — на решение». Этот же PDF Ева прикладывает к итогу в карточке сделки;
00 Записка о недоступных пунктах (п.3.5): что проверить не удалось и почему;
00 Запрос документов контрагенту: черновик в Word. Отправляет человек, Ева контрагенту не пишет.
Группа считается по сумме (п.2.1): до 500 тыс. ₽ — 1, до 3 млн ₽ — 2, больше — 3. Нетиповые условия (векселя, аккредитив, посредник или субподряд, крупная сделка без предоплаты, длинная отсрочка) дают группу 3 при любой сумме. Чем выше группа, тем больше пунктов в досье.
Срок проверки (п.3.7): 1, 3 или 5 рабочих дней для групп 1, 2 и 3. Решает по всем группам Мария Щепелина — по поручению генерального директора (п.3.8). Оценка Евы не решение: одного признака мало, чтобы признать контрагента ненадёжным (п.1.5).
Как сделать
1. Откройте доску «Проверка контрагентов»
Прямая ссылка: https://rise-automation.bitrix24.ru/crm/deal/kanban/category/8/
Или вручную: в меню Битрикса слева CRM (если в меню есть пункт Сделки — можно сразу его) → вкладка Сделки вверху → кнопка с названием воронки рядом с зелёной «Создать».
В открывшемся списке выберите «Проверка контрагентов». Битрикс запомнит выбор — в следующий раз доска откроется сразу.
2. Заведите заявку
В первой колонке «Заявка» нажмите «+ Быстрая сделка» (или зелёную «Создать» — откроется полная карточка с теми же полями). Заполните:
Название — контрагент, например «ООО Пример»;
Сумма сделки (п.2.1 Положения) — выберите в списке: «до 500 000 ₽», «от 500 000 до 3 000 000 ₽» или «более 3 000 000 ₽». Точная сумма не нужна. Обязательно;
ИНН контрагента — 10 цифр для организации, 12 для ИП, без пробелов. Обязательно;
Предмет сделки — что покупаем или продаём, своими словами;
Нетиповые условия — поставьте галочку, если условие есть в сделке; нет — не отмечайте ничего. Любая галочка — группа 3 (самая полная проверка, срок 5 рабочих дней), поэтому отмечайте только то, что действительно есть;
Договор или счёт: ссылка на Диск — ссылка на файл. Файл, приложенный в чат сделки, Ева не видит.
Блок «Клиент» (контакт, компания) заполнять не нужно, верхнее поле «Сумма и валюта» — тоже: Ева смотрит только «Сумму сделки (п.2.1 Положения)». В быстрой форме она стоит последней, над кнопкой «Сохранить». Без неё и без ИНН Битрикс заявку не сохранит и подсветит поле красным. Наведите мышь на «?» у поля — там подсказка, что в него писать. Нажмите «Сохранить».
Если в быстрой форме нет полей «Сумма сделки», «ИНН контрагента» и других: внизу формы «Выбрать поле» → «Настройка полей для быстрой формы создания» → отметьте поля проверки → «Применить». Делается один раз.
3. Дальше Ева сама
В течение ~5 минут Ева берёт заявку (колонка «Проверяет Ева»), собирает досье, пишет итог в ленту сделки и переносит её в «На решении». Ответственным становится Мария Щепелина, срок ставится по п.3.7. Если Еве что-то нужно от вас (не хватает поля, вопрос про нетиповые условия, справка о блокировках), она упоминает автора заявки — придёт уведомление Битрикса. Итог выглядит так:
Проверка контрагента: ООО «Пример», ИНН … — группа 2, негатива не выявлено
Досье: папка досье на Диске
К комментарию приложен отчёт PDF — «Отчёт о проверке ИНН от даты и времени», открывается прямо из карточки, в папку досье за ним ходить не нужно. Когда Ева дописывает справку о блокировках, к дополнению прикладывается обновлённый отчёт.
Если Ева что-то нашла, под итогом идёт список «Найдено» с номерами пунктов Положения, ниже — кто решает и до какого числа:
4. Решение
«Нужны документы» — досье ещё не полное: Ева ждёт справку о блокировках (см. ниже) или вы запросили документы у контрагента (черновик запроса лежит в досье). Когда справка придёт, Ева сама переведёт сделку в «На решении».
«Допущен» или «Отказ» ставит решающий — перетащите карточку в колонку или выберите стадию в карточке. Ева эти стадии не трогает.
Перепроверить (прошло время, изменилась сумма или условия) — поправьте поля и верните сделку в «Заявку». Новое досье ляжет в папку с датой новой проверки.
Если не сработало
В ленте «не могу проверить: …» — не прошёл ИНН (опечатка, пробел, не 10/12 цифр) или не выбрана сумма сделки. Исправьте поле. Сделка остаётся в «Заявке», Ева возьмёт её на следующем обходе.
«Нужна справка о блокировках (п.2.7)» — сайт ФНС просит капчу, Ева её не решает. В комментарии сделки и в чате бухгалтерии будет ссылка https://service.nalog.ru/bi.do и ИНН: откройте ссылку, введите ИНН и любой БИК (например 044525225 — это банк, который делает запрос, а не банк контрагента; реквизиты контрагента не нужны, справка покажет блокировки по всем его счетам), пройдите капчу, скачайте файл и положите его (ZIP или PDF) в папку досье — Ева сама прочитает справку в течение 5 минут, допишет итог в сделку и обновит отчёт. Ева и сама пробует ФНС ещё трижды за час; если справка пришла раньше вас, в чат придёт «больше не нужна». Через час без справки — напоминание.
«Группа 3 — только из-за нетиповых условий» — по сумме группа была бы ниже. Если условия отмечены по ошибке, снимите галочки и верните сделку в «Заявку»: проверка пройдёт заново по нужной группе.
«PDF отчёта не приложился» — Битрикс не принял файл. Отчёт уже лежит в папке досье, откройте его по ссылке «Досье» в том же комментарии.
Другие пункты «не проверено» — откройте адрес из колонки «Где смотреть» в записке, скачайте документ вручную и положите в ту же папку досье.
Ссылка «Досье» не открывается — папка «Бухгалтерия» открыта не всем. Итог, оценка и PDF отчёта уже в комментарии сделки, остальные файлы досье попросите у Елены Лавриновой.
Нет воронки «Проверка контрагентов» или не даёт создать сделку — у вас нет прав на воронку, напишите Антону Щепелину.
Сделка больше 15 минут в «Заявке» без комментария или застряла в «Проверяет Ева» — напишите Антону Щепелину, приложите ссылку на сделку.
Вопросы по Положению и по составу проверки — Елене Лавриновой.